公告日期：2026-04-29

中邮科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——王铁

本人王铁，作为中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪守忠实、勤勉的法定义务，始终保持独立履职立场，依法合规履行独立董事职责。本人积极出席公司董事会、股东会及相关专门委员会会议，审慎审阅各项议案及配套资料，基于客观公正原则发表独立见解，按规定就公司重大事项出具独立意见，充分发挥独立董事在监督制衡、专业赋能方面的核心职能。现就本人2025年度任职期间（2025年1月1日至2025年12月31日）履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

王铁：博士研究生。现任美国大因多媒体技术有限公司执行总裁。

本人自2024年6月起担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

在2025年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

应出席董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会会 出席股东会会
会议次数 会议次数 会议次数 议次数 议次数

7 7 0 0 3

任职期间，本人均亲自出席相关会议，未发生缺席或委托其他独立董事代为参会的情形。对会议所涉各项议案开展全面核查，以确保获取完整有效的审议资料；会议期间独立发表专业见解，针对关联交易、委托理财等重大事项予以重点核查，同时监督投票表决的全流程，保障各项决议的合规性与有效性。任期内，本人对历次董事会审议的全部议案均投出同意票，未出现反对或弃权情形。

（二）参加董事会专门委员会以及独立董事专门会议情况

本人严格按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责，具体情况如下：

提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议

3 3 3

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人与公司经营管理层、财务、内审部门及年审会计师保持充分履职沟通；围绕公司业务布局优化、重大经营决策
等事项，结合自身行业专业积累提供独立专业意见；持续跟踪公司业务发展规划与日常经营动态，切实履行独立监督与专业支撑职责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人积极出席公司业绩说明会，与中小股东、机构投资者进行坦诚交流与互动沟通，认真倾听市场关切与股东诉求，就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题作出专业回应，在董事会决策中充分兼顾中小股东利益，持续推动公司提升投资者关系管理水平。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，本人立足独立董事职责，紧密围绕公司主营业务发展与经营管理质效开展履职工作。在董事会及相关会议中，重点关注公司经营计划执行、核心业务进展及行业竞争态势，结合行业经验对公司业务布局、市场拓展等经营事项提出合理化建议。通过与经营管理团队深度交流，及时掌握公司经营动态，以专业判断为董事会科学决策提供支撑，推动公司经营管理提质增效与可持续发展。

（六）公司配合本人工作的情况

履职过程中，公司管理层给予全面配合，充分保障本人与其他董事同等的知情权，对本人提出的履职关切事项及时响应、闭环处置，为本人独立履职提供了必要的工作条件与有力支撑，确保各项履职工作有序推进。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年
第一次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交
易预计额度的议案》。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二
届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。前述关联交易预计事项均符合公司日常经营与业务开展的实际需要，交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。相关事项审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，关联董事已依规履行回避……
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