公告日期：2026-04-29

中邮科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
依据《中邮科技股份有限公司章程》及《中邮科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相关规定，中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，严格遵循前述规章制度赋予的职责权限，有序推进各项履职工作。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事董毅女士（会计专业人士）、独立董事刘峰先生及非独立董事李鹏先生三名成员组成，并由董毅女士担任审计委员会的召集人。

三名委员均未在公司担任高级管理人员。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议
议案 25 项，全体委员均亲自出席了会议，无缺席情况。会议召开程序、审议事项及表决结果均符合相关法律法规及公司制度的规定。具体情况如下：

（一）2025 年 3 月 27 日，听取了天健会计师事务所关
于 2024 年度审计工作进展情况汇报。

（二）2025 年 4 月 24 日，审议通过了《关于<公司 2024
年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等 19项议案。
（三）2025 年 5 月 27 日，审议通过了《关于新增 2025
年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四）2025 年 8 月 26 日，审议通过了《关于<公司 2025
年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》2 项议案。

（五）2025 年 10 月 27 日，审议通过了《关于<公司 2025
年第三季度报告>的议案》《关于<公司 2025 年度内部控制评价工作方案>的议案》2 项议案。

（六）2025 年 12 月 10 日，审议通过了《关于 2026 年
度日常关联交易预计的议案》。

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1. 选聘外部审计机构：审计委员会对拟聘的天健会计师
事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况进行了严格审查。认为该所在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报
告能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会向董事会提交了续聘建议。

2. 审计工作的监督与沟通：在年度审计工作开展前及审
计过程中，审计委员会与会计师事务所注册会计师进行了多次沟通。重点关注了审计范围、审计计划、审计方法及审计过程中识别出的重大风险领域。在年报审计期间，听取了注册会计师关于年报审计重点关注事项的汇报，并审阅了其出具的初步审计意见。

3. 评估审计工作：审计委员会认为，天健会计师事务所
出具的审计意见客观、真实，审计时间充分，审计结论公正，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促内部审计部门严格按照计划执行。委员会定期听取了内部审计工作汇报，对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审查，公司内部审计工作运行有效，未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅上市公司的财务报告并发表意见

审计委员会重点关注了公司财务报告的准确性、完整性、公允性。在定期财务报告提交董事会审议前，委员会均提前进行了审阅，并与管理层及外部审计机构保持了密切沟通。审计委员会认为，公司的财务报告均按照企业会计准则和相
关制度编制，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会积极推动公司内部控制体系建设，指导公司持续加强内控制度制修订工作，审阅了公司年度内部控制评价报告。经核查，审计委员会认为：公司已按照相关要求建立了内部控制体系，各项制度得到了有效执行，能够有效防范经营风险，保障公司资产的安全与完整。报告期内，未发现公司存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通工作，确保各方在审计过程中信息沟通顺畅，为外部审计机……
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