公告日期：2026-01-16

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-001
远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,627,041

普通股股东所持有表决权数量 37,627,041

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.9954
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.9954

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生委托董事韩卫东先生主持
了会议， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 董事会秘书袁先登先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 37,627,041 100 0 0 0 0

（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 中涉及 7 项子议案，子议案逐项表决结果如下：

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.01 对外担保管理制度 37,627,041 100 0 0 0 0

1.02 对外投资管理制度 37,627,041 100 0 0 0 0

1.03 关联交易管理制度 37,627,041 100 0 0 0 0

规范与关联方资金

1.04 37,627,041 100 0 0 0 0
往来管理制度

1.05 募集资金管理制度 37,627,041 100 0 0 0 0

股东会网络投票实

1.06 37,627,041 100 0 0 0 0
施细则

独立董事年报工作

1.07 37,627,041 100 0 0 0 ……
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