公告日期：2026-04-29

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-006
远江盛邦安全科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2026 年 4 月 17 日发出通知，于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯
表决方式召开，会议由董事长权晓文召集和主持，高级管理人员列席。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》

表决结果：全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（十五）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评
估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案
的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于召……
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