公告日期：2026-04-29

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（谢青）

本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谢青先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、税务师。1984 年 6 月至 1995 年 2 月历任湖南常德武陵百货大
楼会计、财务科长；1995 年 3 月至 1999 年 6 月任湖南武陵会计师事务所副所长；
1999 年 7 月至 2000 年 8 月任常德天元联合会计师事务所所长；2000 年 9 月至
2004 年 5 月任华寅会计师事务所合伙人；2004 年 12 月至 2013 年 4 月任中磊会
计师事务所合伙人；2013 年 5 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）管
理合伙人；2008 年 5 月到 2010 年 4 月任中国证监会第十届、第十一届发行审核
委员会专职委员。2021 年 2 月至今，任公司独立董事。现兼任大信管理咨询（北京）有限公司监事及新疆派特罗尔能源服务股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

本人未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《独立董事管理办法》中关于独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2023 年度出席董事会和股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会，2 次股东会，本人出席情况如下：
1、董事会出席情况

姓名 应出席次数 亲自出席次数

谢青 9 9

2、股东会出席情况

姓名 应出席次数 亲自出席次数

谢青 2 2

本人作为公司的独立董事，在 2025 年任职期间，忠实履行独立董事职责，在会议召开之前，均积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，独立董事本着勤勉务实和恪尽职守的原则，客观谨慎地审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，为会议作出科学决策起到了积极作用，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人认为 2025 年所出席的会议召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，审议结果客观、准确、有效。

（二）2025 年度出席专业委员会会议情况

报告期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会及战略委员会的会议共计 8 次，其中战略委员会 1 次，审计委员会 5
次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用。关于年报相关工作，本人与会计师事务所多次沟通，仔细审阅了 2025 年度财务报表及其附注以及募集资金存放使用……
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