公告日期：2026-04-29

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

2025 年度，我们作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（下称“公司”）审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和义务，现就2025 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 10 日，公司第三届审计委员会由独立董事
谢青先生、陈伟勇先生及非独立董事陈四强先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。

2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举产生公司第四届董
事会董事，任期自股东会选举通过之日起三年。同日，公司召开了职工代表大会，
选举产生了职工代表董事。2025 年 6 月 10 日，公司召开了第四届董事会第一次
会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，第四届董事会审计委员
会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名（谢青、陈伟勇），非独立董事 1 名（任
高锋），主任委员由独立董事谢青先生担任。

2025 年 6 月 10 日至报告期末，公司第三届审计委员会由独立董事谢青先生、
陈伟勇先生及职工代表董事任高锋先生3 名成员组成，其中独立董事占比为 2/3，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。审议审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 召开届次 召开日期 议案名称

1 第三届审计委员会 2025 2025 年 4 月 会议审议通过以下议案：

年第一次会议 27 日 1、关于 2024 年度董事会审计委

员会履职报告的议案

2、关于 2024 年度会计师事务所
的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的
议案

3、关于 2024 年度财务决算报告
的议案

4、关于 2024 年年度报告及其摘
要的议案

5、关于 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的
议案

6、关于 2024 年度内部控制自我
评价报告的议案

7、关于续聘会计师事务所的议
案

2 第三届审计委员会 2025 2025 年 4 月 会议审议通过以下议案：

年第二次会议 29 日 1、关于 2025 年第一季度报告的
议案

3 第四届审计委员会第一 2025 年 8 月 会议审议通过以下议案：

次会议 28 日……
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