公告日期：2026-04-29

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-015
远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026-05-19 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区上地街道上地九街 9 号 9 号数码科技广场北楼二层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026-05-19

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪 √

酬方案的议案

6 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

7 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 √

融资相关事宜的议案

8 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增 √

股本方案的议案

非审议事项：听取《远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的各项议案，已经公司第四届董事会第七次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：权晓文、韩卫东、陈四强、任高锋、刘晓薇、王润合、北京远江高科股权投资合伙企业（有限合伙）、北京盛邦高科科技中心（有限合伙）、新余盛邦网云科技服务合伙企业（有限合伙）、北京远江星图网络科技有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是……
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