公告日期：2025-09-19

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-032

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

关于公司董事离任及选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到非独立董事于浩先生递交的书面辞职报告。于浩先生因公司治理要求，申请

辞去公司董事职务，辞职后，于浩先生仍然担任公司总经理，其将继续在公司发

挥关键作用。

公司于 2025 年 9 月 18 日召开股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<

公司章程>的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工

通过职工代表大会民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会，

选举于浩先生为公司第二届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

2025 年 9 2027年5月 公司治理

于浩 董事 是 总经理 是
月 18 日 13 日 要求

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等有

关规定，于浩先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响

公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称《规范运作》)
等相关法律法规的规定，公司已于 2025 年 9 月 18 日召开股东会审议通过《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为保证公司董事会的规范运作，公司于
2025 年 9 月 18 日召开了职工代表大会并做出决议，选举于浩先生为公司第二届
董事会职工代表董事(简历见附件)，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。

于浩先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。于浩先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日
附件：

于浩先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济
大学机械设计制造及其自动化专业，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程
师。2006 年 7 月至 2012 年 6 月，任中芯国际集成电路制造（北京）有限公司制
程工程师；2012 年 6 月至 2016 年 6 月，历任北京京仪自动化技术研究院有限公
司销售经理、销售部长；2016 年 7 月至 2021 年 2 月，先后担任京仪有限副总经
理、总经理；2021 年 3 月至今，任公司董事、总经理。

截至目前，于浩先生通过安徽北自投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 237.58 万股，与持有公司 5%以上股份的股东……
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