公告日期：2025-09-19

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-031
北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼
A 座大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 168

普通股股东人数 168

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,282,695

普通股股东所持有表决权数量 83,282,695

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.5730
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.5730

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长沈洪亮主持现场会议。
2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 83,262,501 99.9757 14,094 0.0169 6,100 0.0074

2、 议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案
2.01、 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 81,424,278 97.7685 1,852,317 2.2241 6,100 0.0074
2.02、 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 81,424,278 97.7685 1,852,317 2.2241 6,100 0.0074

2.03、议案名称：修订《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票……
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