公告日期：2025-06-12

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-041
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4
层（名义层 5 层）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 176

普通股股东人数 176

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 206,101,453

普通股股东所持有表决权数量 206,101,453

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 49.2505

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2505

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 424,480,000 股，有效表决权股份数量（剔除公
司回购专用账户股份数量 6,004,034 股）为 418,475,966 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 97,133,253 99.0821 854,774 0.8719 45,023 0.0460

2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 97,148,253 99.0974 839,774 0.8566 45,023 0.0460

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 97,148,253 99.0974 837,774 0.8545 47,023 0.0481

4、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 97,157,176 99.1065 813,774 0.8301 62,100 ……
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