公告日期：2026-03-28

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《公司章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计委员会职责，积极维护公司和
股东权益，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，
自 2023 年 11 月 22 日起，第三届董事会审计委员会委员由独立董事刘木勇先生、洪芳
女士及董事李铁先生组成。2025 年 7 月 31 日，公司完成了董事会的换届工作，并确定
了新一届董事会各专门委员会的成员。第四届董事会审计委员会由独立董事刘木勇先
生、洪芳女士及职工董事杜勇先生组成，其中独立董事占比为三分之二，刘木勇先生
担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司
章程》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，
全体委员出席了会议。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案内容

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议
案》

3、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

第三届审计委 4、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
1 员会第十二次 2025 年 3 专项报告>的议案》

会议 月 7 日 5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

6、《关于<2024 年度审计工作总结报告暨 2025 年度审
计工作计划>的议案》

7、《关于<2024 年审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告>的议案》

8、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>

的议案》

第三届审计委 2025 年 4

2 员会第十三次 月 21 日 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

会议

第三届审计委 2025 年 7

3 员会第十四次 月 28 日 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

会议

第四届审计委 2025 年 8 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

4 员会第一次会 月 15 日 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使
议 用情况的专项报告>的议案》

第四届审计委 2025 年 10

5 员会第二次会 月 21 日 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

议

第四届审计委 2025 年 11

6 员会第三次会 月 17 日 《关于续聘会计师事务所的议案》

议

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）指导内部审计工作

2025 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计
划的可行性，监督和指导公司内部审计机构按照计划开展工作，促进了内部审计机构 工作的有效运作。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见……
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