公告日期：2026-04-10

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-017
江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,405,740

普通股股东所持有表决权数量 43,405,740

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.2514
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.2514

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 43,383,433 99.9486 1,564 0.0036 20,743 0.0478

2、 议案名称：关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 43,384,433 99.9509 21,307 0.0491 0 0.0000

3、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 43,405,176 99.9987 564 0.0013 0 0.0000

4、 议案名称：关于《公司 2026 年度财务预算计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 43,327,693 ……
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