公告日期：2026-06-18

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-024
江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保障董事会工作的连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 6 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名 JOHNLI先生、张扬清先生、袁长婷女士、谢爱香女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名肖强先生、彭建刚先生、钱世政先生为公司第四届董事会独立董事候选人，前述董事候选人简历详见附件。本次董事会会议召开前，公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查意见。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其中钱世政先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，非独立董事、独立董事将分别通过累积投票制方式选举产生。本次换届选举的 4 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事自2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合担任公司独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会

二〇二六年六月十八日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人的简历

JOHNLI 先生：多米尼克国籍，1963 年出生，拥有北京航空航天大学工学学士学位、上海理工大学系统工程硕士学位及美国俄亥俄州立大学（The Ohio StateUniversity）经济学硕士学位。曾任海南省电子进出口公司业务员、美国 Road-Glo公司进出口经理、美国 Alcon 公司项目经理、美国 Black&Decker 公司采购经理、美国 RainbowEyecare 公司副总经理、美国 Brady 公司大中华区总经理。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，JOHN LI先生除直接持有公司股份 231,650 股外，还通
过海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）间接持有公司股份 152,629 股。JOHNLI先生系公司持股 5%以上股东海瑞祥天的董事。除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及规范性文件要求的任职条件。

袁长婷女士：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，拥有山西大学法学学士学位、中国政法大学国际法硕士学位、美国芝加哥肯特法学院国际比较法硕士学位。曾任太原市公安局干警，北京普天太力通信科技……
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