公告日期：2026-03-18

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度任期内，作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

彭建刚，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济
学博士。湖南大学金融学教授、博士生导师。曾任湖南大学金融学院党总支书记兼副院长、湖南大学研究生院副院长、湖南大学 985 工程首席科学家、中共湖南大学党委委员、湖南大学学术委员会委员和学位评定委员会委员等职务。现任中国金融学会理事、中国金融工程学年会常务理事、湖南大学金融管理研究中心主任。2025年 9 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度任期内，除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度会议出席情况

1、出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会 5 次，本人出席情况如下：

独立董事 参加股

姓名 参加董事会情况 东大会

的情况

本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

的次数 加会议

彭建刚 3 3 3 0 0 否 2

2025 年度任期内，作为公司独立董事，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议资料，深入了解议案背景，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见。除对涉及自身利益的相关议案回避表决，本人对出席的董事会会议审议议案均投了赞成票。2025 年度，本人任期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均亲自出席并认真听取了股东大会各项议程。

2、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、5 次薪酬
与考核委员会会议、3 次提名委员会会议和 1 次独立董事专门会议。本人应出席薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 1次，本人均亲自出席，并严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》有关规定，认真审议各项议案并积极参与对各项议案的讨论，切实履行了独立董事职责。

（二）现场考察及公司配合工作情况

2025 年度任期内，本人通过现场考察、线上通讯等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，及时了解公司的生产经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，并密切关注宏观经济形势、行业动态等外部环境可能会对公司产生的影响，为公司经营管理提供前瞻性建议与可落地方案。

在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合独立董事的工作，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，并根据我的需要提供相关资料。在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在……
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