公告日期：2026-03-18

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-008
江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 9 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日

至2026 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于<公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2026 年度财务预算计划>的议案》 √

5 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

6 《关于<公司 2025 年年度利润分配方案>的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 √

9 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 √

10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会审议的议案已经公司于2026年3月16日召开的第三届董事
会第二十九次会议审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在上海证券交易
会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 8、议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：JOHN LI、谢爱香
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者……
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