公告日期：2025-10-29

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-045
苏州浩辰软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

2 《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向 √

子公司出资的议案》

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

5.00 《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》 √

5.01 《股东会议事规则》 √

5.02 《董事会议事规则》 √

5.03 《独立董事工作制度》 √

5.04 《累积投票制度》 √

5.05 《对外担保管理制度》 √

5.06 《对外投资管理制度》 √

5.07 《关联交易管理制度》 √

5.08 《募集资金管理制度》 √

5.09 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 √

5.10 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议或第六届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州浩辰软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资……
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