公告日期：2025-10-29

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-039
苏州浩辰软件股份有限公司

关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金
向子公司出资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浩辰软件”）于
2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资
的议案》，同意公司募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”新增公司控股子
公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）为实施主体，
并使用部分募集资金向控股子公司出资以开展该募投项目。公司监事会及保
荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明
确的同意意见。该事项尚需提交股东会审议。

项目名称：3D BIM 平台软件研发项目

变更募集资金投向的金额：不适用

项目预计正常投产并产生收益的时间：2026 年 12 月

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩
辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），浩辰软件获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，每股发行价格为人民币 103.40 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,961,880.00 元，扣除发行
费用人民币 109,651,451.17 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
1,050,310,428.83 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 27
日对资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15267号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）本次拟变更募集资金用途情况

1、募投项目新增实施主体的基本情况

为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司拟增加公司控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”的实施主体。除该募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金总额 115,996.19

募集资金净额 105,031.04

募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日

涉及变更投向的总金额 不适用

涉及变更投向的总金额占比 不适用

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 √改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

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