公告日期：2025-10-29

中信建投证券股份有限公司

关于苏州浩辰软件股份有限公司

新增募投项目实施主体、使用部分募集资金

向子公司出资的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对浩辰软件新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩辰软件
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），浩辰软件获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，每股发行价格为人民币 103.40元/股，募集资金总额为人民币 1,159,961,880.00 元，扣除发行费用人民币 109,651,451.17元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,050,310,428.83 元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 27 日对资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZA15267 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）本次拟变更募集资金用途情况

1、募投项目新增实施主体的基本情况

为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司拟增加公司控股子公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）作为募投项目“3D BIM 平台软件研发项目”的实施主体。除该募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、
募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金总额 115,996.19

募集资金净额 105,031.04

募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日

涉及变更投向的总金额 不适用

涉及变更投向的总金额占比 不适用

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 √改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目 ……
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