公告日期：2025-11-15

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-047
苏州浩辰软件股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东会召开地点：苏州工业园区东平街 286号浩辰大厦 6楼会议室（一）（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

普通股股东人数 52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,139,688

普通股股东所持有表决权数量 25,139,688

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 38.3728

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3728

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 65,514,288 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 501,063 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 25,092,024 99.8104 46,934 0.1866 730 0.0030

2、 议案名称：《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 25,091,824 99.8096 46,988 0.1869 876 0.0035

3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 25,107,754 99.8729 31,204 0.1241 730 0.0030
4、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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