公告日期：2026-03-28

苏州浩辰软件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（范玉顺）

本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。2025 年度述职 报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

范玉顺，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学
历，1990 年 7 月毕业于清华大学自动化专业获博士学位。1990 年 8 月至今，在
清华大学自动化系工作，任教授；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，公司共召开5次董事会会议和2次股东会。2025年度，本人出席 公司董事会和股东会会议的具体情况如下：

独 立 董 参加股东会
出席董事会会议情况

事姓名 情况

以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

范玉顺 5 5 2 0 0 0 2

（二）参加专门委员会会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。2025年度，本人认真履行职责，按照公司董事会各专门委员会工作制度的 有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供 专业意见和咨询。

2025年度，公司董事会各专门委员会召开及本人的出席会议情况如下：

专门委员会名称 2025 年度召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 0 0

审计委员会 4 4

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 3 --

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会、 董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及 时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、 客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董 事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人认为公司董事会、本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事职权的情况

2025……
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