公告日期：2026-03-28

苏州浩辰软件股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州浩辰软件股份有限公司章程》以及《审计委员会工作制度》等相关规定和要求，在 2025 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事虞丽新、范玉顺及非独立董事胡立新 3 名成员组成，其中虞丽新女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

召开日期 届次 会议内容

1.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》

第六届董事会 2.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报
2025年3月 审 计 委 员 会 告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

1 21 日 2025 年第一次 3.《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

会议 4.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

6.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

第六届董事会

2 2025年4月 审 计 委 员 会 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

21 日 2025 年第二次

会议

第六届董事会 1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

2025年8月 审 计 委 员 会 2.《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
3 5 日 2025 年第三次 况的专项报告的议案》

会议 3.《关于聘任内审负责人的议案》

4.《关于 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》

4 2025 年 10 第六届董事会 1.《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

月 24 日 审 计 委 员 会 2.《关于会计师事务所的选聘文件的议案》

2025 年第四次 3.《关于续聘会计师事务所的议案》

会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其在为公司提供审计服务的过程中，保持了应有的独立性、具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。

（二）对公司内审工作的指导与评价

报告期内，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，认真审阅公司的内审部门工作计划，及时提出整改意见和建议，推动了公司规范运行。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（三）对公司内部控制的指导与审阅

报告期内，董事会审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。经审查，审计委员会认为，公司已建立起……
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