公告日期：2026-04-18

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-010
苏州浩辰软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

普通股股东人数 81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,355,134

普通股股东所持有表决权数量 30,355,134

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 46.3336

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.3336

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 65,514,288 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 501,063 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书同其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,289,544 99.7839 65,444 0.2155 146 0.0006

2、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,289,544 99.7839 65,444 0.2155 146 0.0006

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 30,347,384 99.9744 7,750 0.0256 0 0.0000

4、 议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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