公告日期：2025-10-30

悦康药业集团股份有限公司

章 程

二〇二五年十月（修订）

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东......7

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知...... 18

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议...... 22

第五章 董事会......26

第一节 董 事......26

第二节 独立董事......31

第三节 董事会......34

第四节 董事会专门委员会......38

第六章 高级管理人员......40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 利润分配......42

第三节 内部审计......47

第四节 会计师事务所的聘任...... 47

第八章 通知与公告......48

第一节 通 知......48

第二节 公 告......49

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算......51

第十章 修改章程......53
第十一章 附 则......53

第一章 总 则

第一条 为维护悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规范性文件的
规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，由悦康药业集团有限公司（以下简称
“悦康有限”）原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发起设立
方式由悦康有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2019 年 5 月
31 日在北京市北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得
营业执照。统一社会信用代码为 911100007263731643。

第三条 公司于 2020 年 11 月 6 日经上海证券交易所审核通过并经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意发行注册，首次向社
会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2020 年 12 月 24日在上海证
券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：悦康药业集团股份有限公司

公司英文名称：YOUCARE PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区宏达中路 6号。

邮政编码：100176。

第六条 公司注册资本为人民币 45,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表……
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