公告日期：2025-10-30

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-044
悦康药业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 √

2 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订并制定公司部分治理制度的议案 √

3.01 悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则 √

3.02 悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则 √

3.03 悦康药业集团股份有限公司独立董事工作制度 √

累积投票议案

4.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

4.01 关于选举于伟仕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

4.02 关于选举于飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

4.03 关于选举于鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

4.04 关于选举宋更申先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

4.05 关于选举王霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

应选独立董事（3）
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

人

5.01 关于选举蒋斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √

5.02 关于选举谭勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √

5.03 关于选举于谦龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。