公告日期：2025-10-30

悦康药业集团股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年十月（修订）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范悦康药业集团股份有限公司（下称“公司”）董事会的议
事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范
运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《悦康药业集团股份有限公司章程》（下称
“公司章程”）及其他有关法律、行政法规的有关规定，制订本规则。
董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公
平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第三条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第二章 董事会提案

第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会应当充分征求各董事的
意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意
见。

第六条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后十日内召开临时董事会会
议：

(1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2) 三分之一以上董事联名提议时；

(3) 审计委员会提议时；

(4) 二分之一以上独立董事提议时；

(5) 公司章程规定的其他情形。

第七条 按照本规则第六条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应
当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确、具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关
的材料应当一并提交。

第八条 董事会秘书在收到本规则第七条所述书面提议和有关材料后，应当于当日
转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，
可以要求提议人修改或者补充。

第九条 董事会会议由董事长召集和主持。如果董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第三章 会议通知

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和三日以
书面通知（包括直接送达、电子邮件等）全体董事。非直接送达的，还应
当通过电话进行确认并做相应记录。

紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者电
子邮件等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议日期、地点；

(2) 会议期限；

(3) 事由及议题；

(4) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括前款第(1)、(2)、(3)项内容，以及情况紧急需要
第十二条 会议通知的变更

董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事
项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发
出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，
会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
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