公告日期：2025-12-06

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-053
悦康药业集团股份有限公司

关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召
开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定<境外发行证券及上市相关的保密和档案管理工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称
“本次 H 股发行并上市”）需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司制定了本次 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》（全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（草案）》）。

《公司章程（草案）》须经股东会审议通过，并将于本次公司发行 H 股股
票自香港联交所上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续有效。

二、关于修订、制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的情况

基于公司本次发行上市需要，按照《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会修订、制定了如下公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度，具体如下：

序 制度 修订/ 是否需要股东
号 制定 大会审议

1 股东会议事规则（草案） 制定 是

2 董事会议事规则（草案） 制定 是

3 信息披露事务管理制度（草案） 修订 否

4 关联（连）交易决策制度（草案） 修订 是

5 独立董事工作制度（草案） 修订 是

6 公司对外担保管理制度（草案） 修订 是

7 公司募集资金管理制度（草案） 修订 是

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 修订 是

8 制度（草案）

9 重大经营与投资决策管理制度（草案） 修订 是

10 董事会审计委员会实施细则（草案） 修订 否

11 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） 修订 否

12 董事会提名委员会实施细则（草案） 修订 否

13 董事会战略委员会实施细则（草案） 修订 否

14 总经理工作细则（草案） 修订 否

15 董事会秘书工作制度（草案） 修订 否

16 内幕信息知情人登记制度（草案） 修订 否

17 会计师事务所选聘制度（草案） 修订……
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