公告日期：2026-03-21

悦康药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王波）

本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王波先生，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历冶
金机械专业。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、总经理；北京秦脉医药科技发展有限公司执行董事、总经理；海南中和药业股份有限公司董事；
石药集团有限公司独立董事；2019 年 5 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。
（二）独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东会。本人任期内，公司
共召开 4 次董事会和 3 次股东会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、
审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，除按照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人认为本报告期内公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人 2025年度出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事 本年应参

姓名 加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东会
次数 次数 次数 次数 自参加会议 的次数

王波 4 4 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极履行独立董事职责。

专门委员会名称 本人任职 报告期内召开 本人任期内召开 本人出席

情况 会议次数 会议次数 会议次数

董事会审计委员会 委员 8 6 6

董事会提名委员会 - 3 1 0

董事会战略委员会 - 2 1 0

董事会薪酬与考核委员会 主任委员 3 2 2

独立董事专门委员会 委员 0 0 0

作为董事会审计委员会委员，任期内参加了 6 次审计委员会会议，认真审议并同意通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。