公告日期：2026-03-21

悦康药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（程华）（届满离任）

本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

程华女士，1979 年出生，博士学历，中国注册会计师、高级会计师，中共党员。历任中国注册会计师协会高级会计师，现任会计准则委员会高级会计师。
2019 年 5 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事（2025 年 9 月因个人原因辞去独
立董事职务，因公司换届延期原因，于 2025 年 11 月届满卸任）。

（二）独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东会。本人任期内，公司
共召开 4 次董事会和 3 次股东会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、
审慎地行使表决权。除按照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人 2025 年度出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事 本年应参

姓名 加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东会
次数 次数 次数 次数 自参加会议 的次数

程华 4 4 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

本人作为审计委员会的主任委员，任期内召集并主持了 6 次审计委员会会议，组织审议了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》《<公司关于会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》等议案。

在会议审议及决策时，本人凭借自身积累的专业知识和执业经验积极发表相关意见，有效提高了公司董事会的决策效率，切实维护了公司和全体股东的利益。本人认为，报告期内各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。本人 2025 年度出席公司董事会各专门委员会的具体情况如下：

专门委员会名称 本人任职 报告期内召 本人任期内召 本人出席会
情况 开会议次数 开会议次数 议次数

董事会审计委员会 主任委员 8 6 6

董事会提名委员会 委员 3 ……
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