公告日期：2026-03-21

悦康药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谭勇）

本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谭勇先生，1978 年 2 月出生，大专学历。现任北京玉德未来控股公司总裁、
中国医药企业管理协会副会长；2020 年 6 月至今任亚宝药业集团股份有限公司
独立董事；2024 年 2 月至今任四川汇宇制药股份有限公司独立董事；2025 年 11
月起任公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东会。本人任期内，公司
共召开 2 次董事会和 1 次股东会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、
审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。除按照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人 2025 年度出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事 本年应参

姓名 加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东会
次数 次数 次数 次数 自参加会议 的次数

谭勇 2 2 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极履行独立董事职责。

专门委员会名称 本人任职 报告期内召开 本人任期内召开 本人出席
情况 会议次数 会议次数 会议次数

董事会审计委员会 委员 8 2 2

董事会提名委员会 - 3 2 0

董事会战略委员会 委员 2 1 1

董事会薪酬与考核委员会 召集人 3 1 1

独立董事专门委员会 委员 0 0 0

作为董事会审计委员会委员，报告期内参加了 2 次审计委员会会议，认真审议并同意通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》。未有无故缺席的情况发生，充分履行了审计委员会的职责。

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内召集并主持了 1 次薪酬与……
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