公告日期：2026-03-21

悦康药业集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，由独立董事程华女士、独立董事王波先生、董事于鹏飞先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士程华女士担任。

公司第三届董事会审计委员会现由 3名成员组成，由独立董事于谦龙先生、独立董事谭勇先生、独立董事蒋斌先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 3/3，召集人由会计专业人士于谦龙先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员均出席了本年度所召
开的会议。会议审议并通过了如下议案：

序 会议名称 召开时间 审议事项

号

审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其
摘要的议案》、《关于公司<审计委员会 2024
年度履职情况报告>的议案》、《关于<董事会
第二届董事会审计委员 2025 年 3 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监
1 会 2025 年第一次会议 月 14 日 督职责情况的报告>的议案》、《<公司关于会
计师事务所履职情况的评估报告>的议案》、
《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的
议案》、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》。

2 第二届董事会审计委员 2025 年 4 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>
会 2025 年第二次会议 月 28 日 的议案》。

3 第二届董事会审计委员 2025 年 5 此次会议仅就相关事项开展讨论。

会 2025 年第三次会议 月 30 日

4 第二届董事会审计委员 2025 年 6 此次会议仅就相关事项开展讨论。

会 2025 年第四次会议 月 28 日

5 第二届董事会审计委员 2025 年 8 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及
会 2025 年第五次会议 月 28 日 其摘要>的议案》。

6 第二届董事会审计委员 2025 年 10 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>
会 2025 年第六次会议 月 29 日 的议案》

7 第三届董事会审计委员 2025 年 11 审议通过《关于聘任公司财务总监的议
会 2025 年第一次会议 月 14 日 案》。

8 第三届董事会审计委员 2025 年 12 审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的
会 2025 年第二次会议 月 4 日 审计机构的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务及内控审计工作进行了监督评价，认为其在为公司提供审计服务中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉、独立、客观、公正的履行职责，且其出具的审计报告能客观、公允、真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果，体现了良好的专业水准和职业操守。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作计划，指导并督促公司相关部门按照规范流程和计划开展内部审计工作。董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的……
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