公告日期：2026-02-13

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2026-003
安徽元琛环保科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“元琛科技”或“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年2月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体提名情况如下（简历详见附件）：
经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名徐辉先生、梁燕女士、陈志先生、郑文贤女士、吴婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨利成先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

公司第三届董事会提名委员会对上述事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

别以累积投票制方式进行。上述非独立董事、独立董事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、徐辉先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学
机械制造工艺及设备专业本科学历，九三学社社员。1988 年 9 月至 1997 年 5 月
在合肥市农药厂任技术工程师，2003 年 3 月至 2015 年 7 月在上海元琛环保设备
配件有限公司任总经理，2005 年 5 月至 2012 年 12 月在元琛有限任执行董事兼
经理、技术负责人，2012 年 12 月至 2016 年 2 月在元琛有限任董事长兼技术负
责人，2016 年 2 月至今在公司任董事长兼技术负责人。

徐辉先生直接持有公司股份 59,337,960 股，是公司控股股东、实际控制人，与公司实际控制人、董事梁燕女士系夫妻关系。徐辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

2、梁燕女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学人力
资源管理本科学历。1996 年 1 月至 2003 年 2 月在合肥市元琛环保设备配件厂任
总经理，2003 年 3 月至 2015 年 7 月在上海元琛环保设备配件有限公司任执行董
事，2005 年 5 月至 2012 年 1……
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