公告日期：2026-03-03

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2026-007
安徽元琛环保科技股份有限公司

关于公司完成董事会换届选举暨

聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》等规定，安徽元琛环保
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次
临时股东会，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制的方式选举徐辉先生、梁燕女士、陈志先生、郑文贤女士、吴婷女士担任第四届董事会非独立董事，选举罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士为第四届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举古俊飞先生担任第四届董事会职工代表董事。本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

本届董事简历详见公司于 2026 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽元琛环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）

（二）董事长选举情况

经公司第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举徐辉先生担任公司第四届董事会董事长。
（三）董事会专门委员会任命情况

公司第四届董事会第一次会议审议同意设立董事会专门委员会。分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1. 战略委员会委员：徐辉先生、罗守生先生、赵小丽女士，其中徐辉先生为主任委员（召集人）；

2. 审计委员会委员：杨利成先生、古俊飞先生、赵小丽女士，其中杨利成先生为主任委员（召集人）；

3. 提名委员会委员：罗守生先生、徐辉先生、杨利成先生，其中罗守生先生为主任委员（召集人）；

4. 薪酬与考核委员会委员：罗守生先生、杨利成先生、陈志先生，其中罗守生先生为主任委员（召集人）；

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人杨利成先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任梁燕女士为公司总经理，聘任陈志先生、郑文贤女士、童翠香女士为公司副总经理，聘任王若邻女士为公司财务总监（退休返聘），聘任蒯贇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所行政处罚的情形。其中，董事会秘书蒯贇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监（财务负责人）的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员均符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的行政处罚和惩戒；本次聘任、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

三、证券事务代表聘任情况

2026 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关……
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