公告日期：2026-04-25

安徽元琛环保科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，我们作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，因董事王玥申请辞去董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。根据相关法律及有关规定，为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意补选职工代表董事古俊飞先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，与杨利成先生（主任委员）、赵小丽女士共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司于 2026 年 3 月 2 日完成董事会换届选举组成第四届董事会，并召开第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由杨利成先生、古俊飞先生、赵小丽女士组成，其中杨利成先生担任主任委员。独立董事占审计委员会成员总数半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员杨利成先生为会计专业人士，符合相关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了三次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。会议召开情况具体如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1 2025.4.18 第三届董事会审计 审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会
履职报告的议案》《关于 2024 年度会计师事

委员会第十次会议 务所的履职情况评估报告的议案》《关于董事
会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》《关于 2024 年度内部审计
工作报告》《关于 2024 年度财务决算报告及
2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024
年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告
的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议
案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第三届董事会审计 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文
及摘要的议案》《关于<公司募集资金存放与
2 2025.8.18 委员会第十一次会 实际使用情况的专项报告>的议案》《关于续
议 聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年半年
度内部审计工作报告》

第三届董事会审计

3 2025.10.24 委员会第十二次会 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议
案》

议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为容诚会计师事……
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