公告日期：2026-05-16

上海电气风电集团股份有限公司 2025 年年度股东会-会议资料

证券代码：688660 证券简称：电气风电
上海电气风电集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 05 月 22 日

上海电气风电集团股份有限公司 2025 年年度股东会-会议资料

目 录

2025 年年度股东会议程 ......2
2025 年度董事会工作报告 ......3
独立董事（洪彬）2025 年度述职报告 ......13
独立董事（蒋琰）2025 年度述职报告 ......23
独立董事（蔡旭）2025 年度述职报告 ......32
2025 年度利润分配预案 ......39
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 40
2025 年度董事薪酬方案 ......43
续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 46
关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 ...... 48
为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 55

上海电气风电集团股份有限公司 2025 年年度股东会-会议资料

上海电气风电集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议召开日期和开始时间：2026 年 05 月 22 日 15:00

会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

会议主持人：董事长乔银平先生

会议议程：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》；

2、听取《独立董事 2025 年度述职报告》；

3、审议《2025 年度利润分配预案》；

4、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
5、审议《2025 年度董事薪酬方案》；

6、审议《续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

7、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

8、审议《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；

9、股东发言；

10、股东现场表决；

11、宣布现场投票结果。

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”的收官之年，也是谋划“十五五”的关键之年，更是开启“碳达峰”的攻坚之年。一方面，风电行业迈入“陆海并举、协同共进”的发展新阶段，陆上第二、三批“沙戈荒”大型风光基地项目持续推进，海上项目有所增长，国内业主出海项目占比提升，海外市场正在成为新增长点。另一方面，行业迎来政策改革，风力发电全面参与市场交易，明确平价时代价格形成机制，机遇与挑战并存。立足国内外市场新态势，董事会会同经营管理层带领公司全体员工把握机遇、迎接挑战，认真贯彻落实“服务国家战略，紧贴国家需求，实现高质量发展”的总体要求，坚定不移推动实现公司高质量发展。董事会按照相关法律法规和公司章程的有关规定，勤勉尽责、积极履职，切实执行股东会的各项决议，强化市值管理、投资者关系管理、公司治理等方面工作，确保董事会科学决策和规范运作，维护和保障了公司和全体股东的权益。

现对董事会 2025 年的工作报告如下：

一、2025 年度经营业绩完成情况

2025 年，海上风电市场竞争加剧，公司 2025 年度海上风机产品
销售价格同比有所下降，同时受年内市场装机高峰影响，部分零部件价格上涨，供应链降本不及预期。此外，部分销售订单项目成本下降幅度不及销售价格下降幅度，仍存在亏损的情况。公司以“全力以赴抓扭亏、坚持不懈谋发展”为主线，实现稳中有进，稳住了市场占有率，稳住了经营的基本盘，在爬坡过程中稳步向前。本年度相比于2024年度营业收入有所增加，但仍未能完全弥补风机销售价格的下降对公
司净利润带来的影响，本年度公司净利润依然存在亏损。

2025年度，公司实现营业收入136.81亿元，较上年同比增加31%，归属于上市公司股东的净利润继续亏损，为-9.89 亿元。每股收益为-0.74 元/股，加权平均净资产收益率为-21.38%。

二、执行股东会决议情况

（一）募集资金投资项目实施进展情况

公司首次发行股票募集的资金主要用于实施 5 个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）以及补充流动资金。

报告期内，募投项目“新产品和技术开发项目”“投资定制深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上……
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