公告日期：2026-05-23

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2026-016
上海电气风电集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 331

普通股股东人数 331

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 821,948,656

普通股股东所持有表决权数量 821,948,656

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6461

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6461

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络 投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席7人，独立董事洪彬先生以及董事兼总裁王勇先生因工作原因未能出席本次会议。

2、 董事会秘书石夏娟女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 808,856,996 98.4072 12,491,049 1.5196 600,611 0.0732

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 808,465,581 98.3596 12,872,501 1.5660 610,574 0.0744

3、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 808,179,683 98.3248 13,098,777 1.5936 670,196 0.0816

4、 议案名称：2025 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 807,872,459 98.2874 13,509,197 1.6435 567,000 0.0691

5、 议案名称：续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 809,224,718 98.4519 12,131,301 1.4759 592,637 0.0722

6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
审议结果：通过

表决情况……
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