公告日期：2026-04-21

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2026-012
上海电气风电集团股份有限公司

调整 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易对公司的影响：本次公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及其子公司”）拟调整的日常关联交易均为开展日常业务和实际生产经营所需。其中向关联人提供劳务主要是提供风机相关产品维护服务；关联采购业务主要是：①为保障公司产品稳定运行，储备用于风机产品的备用零部件；②为进一步优化生产制造能力，并提高产品盈利水平，接受关联人为技改项目提供的设计及项目管理等服务公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的各项业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

第三届董事会2026年度第二次临时会议审议通过了《调整2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事乔银平、董春英、陈术宇、王勇均予以回避表决。
本次日常关联交易事项在董事会审议前，独立董事召开专门会议，对公司调整2026年度日常关联交易额度事项进行审议后认为：公司及其子公司本次调整的2026年度日常关联交易额度均为公司业务开展和实际生产经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会造成
公司对关联人的依赖，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

审计委员会经审议后认为：本次调整的日常关联交易内容均为公司业务开展和实际生产经营需要，各项交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，同意提交董事会审议。关联董事陈术宇先生予以回避表决。

根据公司章程的有关规定，2026年度调整日常关联交易事项经董事会审议通过后实施。

（二）调整2026年度日常关联交易预计

根据业务开展和实际生产经营需要，公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及其子公司”）拟增加与本公司实际控制
人上海电气控股集团有限公司及其下属企业（以下合称“电气控股”）、控股股东上海电气集团股份有限公司及其下属企业（以下合称
“上海电气”）发生的2026年度日常关联交易额度共计9,257.00万元，主要是向上述关联人购买原材料、提供风机相关产品维护服务以
及接受其提供的工程项目设计管理等服务。

拟增加的2026年度日常关联交易额度为：①向关联人购买原材料的关联交易金额合计增加2,200.00万元；②向关联人提供劳务的
关联交易金额合计增加1,000.00万元；③接受关联人提供劳务的关联交易金额合计增加6,057.00万元，具体情况如下：

单位：万元

经股东会2025年 截至 占同类

关联 第二次临时会议 3 月 31 日 本次调整 调整后 业务 2025 年

交易 关联关系 关联人 审批的日常关联 2026 年已 预计金额 2026 年度 比例 实际发生 调整原因

类别 交易额度 发生的 预计金额 （%） 交易金额

(即 2026 年度) 交易金额

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