公告日期：2025-09-02

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-037
苏州和林微纳科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第三
届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 1 日在苏州高新区普陀山路 196 号公司会议
室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，现场及通讯方式出席董事 7 人，公司半数以上董事共同推举董事骆兴顺先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《监管指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举骆兴顺先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《科创板上市规则》《监管指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设专门委员会，分别为战略与ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举产生第三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略与 ESG 委员会 骆兴顺 骆兴顺、刘志巍、戚啸艳

提名委员会 蒋琰 蒋琰、徐岩、骆兴顺

薪酬与考核委员会 徐岩 徐岩、戚啸艳、骆兴顺

审计委员会 戚啸艳 戚啸艳、蒋琰、马洪伟

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人戚啸艳为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。第三届董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任骆兴顺先生为公司总经理，其任期与公司第三届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘志巍先生、钱晓晨先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵川先生为公司董事会秘书，其任期与公司第三届董事会相同。赵川先生……
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