公告日期：2026-03-31

苏州和林微纳科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在 2025 年度内勤勉尽责、积极开展工作、认真履行职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事江小三、独立董事单德彬及董事骆兴顺，其中江小三任召集人，召集人由具有专业会计资格
的独立董事担任。2025 年 9 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举
产生第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会审计委员会，分别为戚啸艳女士、蒋琰女士、马洪伟先生，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事戚啸艳女士担任。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 ——规范运作》及《董事会审计委员会工作规则》的有关规定。

二、召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次董事会审计委员会会议及 1 次
与外部审计机构单独沟通的会议，对公司的日常关联交易、重大关联交易、定期报告、续聘审计机构、财务报表沟通等事项进行了讨论审议，充分发挥了董事会审计委员会的监督及建议作用。

召开日期 会议内容 重要意见
和建议

2025 年 4 1.审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

月 28 日 2.审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3.审议《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增

股本方案>的议案》

4.审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

5.审议《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度

的议案》

6.审议《关于<2024 年度审计委员会履职情况报告>

的议案》

7.审议《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估

报告>的议案》 审议通过
8.审议《关于<董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

9.审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》

10.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进

行现金管理的议案》

11.审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议

案》

12.审议《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的

议案》

13.审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

2025 年 8 1.审议《2025 年半年度报告》及摘要

月 14 日 2.审议《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 审议通过
使用情况的专项报告》

3.审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

2025 年 9 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过
月 1 日

2025 年 9 审议《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议 审议通过
月 1 日 案》

2025 年 10 审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 审议通过
月 28 日
2025 年 12 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 审议通过
月 18 日 补充流动资金的议案》

三、履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司 2025 年度审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估：……
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