公告日期：2026-04-27

广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年度，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东富 信科技股份有限公司章程》和《广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生、林东平先生、高俊岭先生， 其中主任委员由会计专业人士白喜波先生担任。独立董事委员人数占成员总数的 3/5，符合相关法律法规关于审计委员会专业资格和人数比例的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 3 次会议，全部委员均出席本年度所召开的
所有会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1、《关于<审计委员会2024年度履职情况报告>的
议案》

2、《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报
告>的议案》

3、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督
董事会审计委 职责情况报告>的议案》

1 员会 2025 年 2025 年 4 月 18 日 4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

第一次会议 5、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

6、《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议
案》

7、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

8、《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》

序号 会议名称 召开时间 审议事项

9、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

10、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内
控审计机构的议案》

11、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
12、《关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议
案》

13、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会审计委 1、《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议
2 员会 2025 年 2025 年 8 月 14 日 案》

第二次会议 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》

董事会审……
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