公告日期：2026-06-06

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-016
新风光电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

4 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议 √

案》

6 《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日 √

常关联交易的议案》

7 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

8 《关于公司 2026 年度董事人员薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的 √

议案》

10 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 √

更登记的议案》
注：除上述审议议案外，本次股东会还将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 8 全体董事回避表决外，本次提交股东会的其他议案均已经公司第四
届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 5 和 10 由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：山东能源集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。