公告日期：2025-12-20

新风光电子科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围 ......2
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东会 ......6

第一节股东的一般规定 ......6

第二节 控股股东和实际控制人 ......10

第二节股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章董事和董事会 ......21

第一节董事的一般规定 ......21

第二节董事会 ...... 24

第三节 独立董事 ...... 31

第四节 董事会专门委员会 ......35

第六章总经理及其他高级管理人员 ......36
第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节内部审计 ......42

第三节会计师事务所的聘任 ......42

第八章通知和公告 ...... 43

第一节通知 ......43

第二节公告 ......43

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43

第一节合并、分立、增资和减资 ......43

第二节解散和清算 ...... 45

第十章党的组织 ......47
第十一章修改章程 ...... 48
第十二章附则 ......48

新风光电子科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在原山东新风光电子科技发展有限公司的基础上变更以发起方式设立的股份有限公司；在济宁市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913708007657630504。

第三条 公司于 2021 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 34,990,000 股，于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交
易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：新风光电子科技股份有限公司。

第五条 公司住所：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北。

第六条 公司注册资本为人民币 14,138.2530 万元。

第七条 公司为股份有限公司，存续年限为 30 年。

第八条 公司的法定代表人由股东会选举的代表公司执行公司事务的董事
担任。本公司代表公司执行公司事务的董事为董事长，并担任公司的法定代表人，依法登记。担任法定代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞职的，公司应当在法定代表人辞职之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事……
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