公告日期：2026-04-09

新风光电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告--张咏梅

本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一
以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张咏梅，女，1969 年 12 月出生，博士研究生学历，中国注册会计师
非执业会员。1993 年 7 月至 1998 年 10 月，任山东科技大学经管学院会计系助
教；1998 年 10 月至 2002 年 12 月，任山东科技大学经管学院会计系讲师；2002
年 12 月至 2012 年 12 月，任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012 年 12
月至 2024 年 11 月，任山东科技大学经管学院会计系教授；2020 年 8 月至今任
公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、报告期内履职情况

（一）出席董事会和股东会会议的情况

2025 年度，公司召开了 8 次董事会、3 次股东会，本人认真履行职责，本
着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议相关议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司及全体股东的合法权益。2025 年度，本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
独立董事 情况

姓名 本报告期 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未

应参加董 次数 次数 次数 亲自参加会议 出席次数
事会次数

张咏梅 8 8 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2025 年度，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。本人认真履行职责，参加公司审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，召开 3 次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对关联交易相关议案等事项进行了预先审核，切实履行了独立董事的责任与义务。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内本人利用公司召开董事会、股东会等会议时间通过现场、通讯方式积极与公司董事、高级管理人员、相关中介机构沟通交流，及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董
事职责。

（五）与会计师事务所沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计……
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