公告日期：2026-04-09

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-008
新风光电子科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通
过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2026年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益。此议案获得全体独立董事一致表决通过。

2026 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事姜楠回避表决,表决结果：8 票同意，0 票反对，0 弃权。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占 同 2026 年初至 3 占 同 本次预计金额
关 联 本 次 预 计 金 类 业 月 31 日与关 上年实际发 类 业 与上年实际发
交 易 关联人 额 务 比 联人累计已发 生金额 务 比 生金额差异较
类别 例 生的交易金额 例 大的原因

（％） （％）

采 购 山 东 能
商 品 源 集 团

及 接 有 限 公 5,000 2.95 102.51 670.63 0.40 采购需求变化
受 服 司 及 其
务等 控 制 的

公司

销 售 山 东 能
产 品 源 集 团

及 提 有 限 公 100,000 49.79 158.95 48,781.91 销售业务变化
供 服 司 及 其 24.29

务等 控 制 的

公司

山 东 能

源 集 团

租 赁 有 限 公 128.44 100 0 128.44 100 /

资产 司 及 其

控 制 的

公司

山 东 能

源 集 团

租 出 有 限 公 61.47 100 0 61.47 100 /

资产 司 及 其

控 制 的

公司

合计 105,189.91 / 261.46 49,642.45 /

注：1.上表中“占同类业务比例”计算基数为公司 2025 年度同类业务数据；

2.上述金额均为不含税金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

……
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