公告日期：2026-04-09

红塔证券股份有限公司

关于新风光电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

红塔证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称“新风光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定，对新风光 2025 年度募
集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总额人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币63,362,601.88 元，实际募集资金净额为人民币 443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2021）第 030010 号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 36,555.83 万元，
募集资金存储账户余额为人民币 0 万元，具体使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金账户初始金额 460,071,326.34

减：相关发行费用 16,778,728.22

募集资金净额 443,292,598.12

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 365,558,320.20

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 20,205,815.52

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,625,437.39

减：节余募集资金永久补充流动资金 99,565,530.83

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户实际余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合公司实际情况制定了《新风光电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构与募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司汶上县支行、中国建设银行股份有限公司汶上支行、中国工商银行股份有限公司汶上支行、济宁银行股份有限公司汶上支行、招商银行股份有限公司济宁分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，监管协议得到切实履行。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严
格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：

募投项目 开户主体 开户银行 募集资金专项……
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