公告日期：2026-04-18

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-013
四方光电股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次2026年度日常关联交易预计的议案在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。

本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市
场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形， 公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开第三届独立董事专门会议2026年第一次会议，审 议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2026 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果 不会产生任何不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年4月15日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过 了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体委员认为：公司本次日 常关联交易预计均为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程 序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。

2026年4月16日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年
度日常关联交易预计的议案》。在审议该议案时，关联董事熊友辉、董宇回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本次关联交易事项涉及金额人民币1,286.00万元（未税），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《四方光电股份有限公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元，未税

本年年初 本次预计金
占同类 至披露日 上年实 占同类 额与上年实
关联交 关联人 本次预计 业务比 与关联人 际发生 业务比 际发生金额
易类别 金额 例（%） 累计已发 金额 例（％） 差异较大的
生的交易 原因

金额

向关联 四川希

人销售 尔得科 1,200.00 4.51 107.26 447.80 1.42 采购需求变
产品、 技有限 化

商品 公司

向关联 四川希

人采购 尔得科 40.00 4.35 1.44 1.99 0.03 /

商品 技有限

公司

租赁关 武汉吉 场地使用率
联人厂 耐德科 6.00 1.10 0.72 2.88 0.53 提高，预估代
房 技有限 收水电气等
公司 费用增加

向关联 武汉佑

方采购 境文化 40.00 10.90 / / / 新增关联方
商品 艺术有

限公司

合计 1,28……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。