公告日期：2026-04-18

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-007
四方光电股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（以下简称
“会议”）于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已
于 2026 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，
实际到会董事 7 人。公司董事会秘书以及高级管理人员列席本次会议。会议由公 司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《四方光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 公司董事会及全体董事承诺 2025 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四
方光电 2025 年年度报告》及《四方光电 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的要求，切实履行董事会职责，贯彻实施股东会作出的各项决议，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进了公司的规范运作以及科学决策，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（五）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（六）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（七）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事何涛、张千帆、夏喆
回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况……
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