公告日期：2026-04-18

四方光电股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，我们作为四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2025 年度（以下简称“报告期”）工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事颜莉、独立董事许贤泽及非独立董事熊友辉，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事颜莉担任；第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事夏喆、独立董事何涛及职工董事龙舟，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事夏喆担任；上述均符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 7 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相
关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议内容

第二届董事会

审计委员会第 2025 年 1 月 25 日 1、关于聘任公司财务负责人的议案

十二次会议

1、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

2、关于董事会审计委员会 2024 年年度履职报告的
议案

3、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

第二届董事会 4、关于 2024 年度财务决算报告的议案

审计委员会第 2025 年 4 月 15 日 5、关于 2025 年度财务预算报告的议案

十三次会议 6、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案

7、关于 2024 年度利润分配方案的议案

8、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

9、关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案

10、关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度
并提供担保的议案

11、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

12、关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告的议案

13、关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案

第二届董事会

审计委员会第 2025 年 4 月 25 日 1、关于 2025 年第一季度报告的议案

十四次会议

第三届董事会 1、关于豁免公司第三届董事会审计委员会第一次会
审计委员会第 2025 年 8 月 6 日 议通知期限的议案

一次会议 2、关于聘任肖学武先生为公司财务负责人的议案

第三届董事会 1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

审计委员会第 2025 年 8 月 14 日 2、关于 2025 年半年度内部审计工作报告的议案
二次会议
第三届董事会

审计委员会第 2025 年 10 月 24 日 1、关于 2025 年第三季度报告的议案

三次会议
第三届董事会

……
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