公告日期：2026-04-18

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-014
四方光电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情 况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

鉴于公司 2025 年 7 月及 2026 年 3 月实施股权激励计划归属，公司累计发行
109.2341 万股股份，增加注册资本与股本人民币 1,092,341 元，公司注册资本
由人民币 100,010,000 元变更为人民币 101,192,341 元，因此需对《公司章程》
中对应注册资本和股本条款进行修订。

同时，为进一步提高公司融资决策效率，优化治理机制，根据相关法律法规 及监管导向，公司拟修订《公司章程》中股东会职权条款，在第四十六条中新增 年度股东会对董事会的小额快速融资授权机制，即在年度股东会授权范围内，董 事会可决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东会召开日失效。

二、《公司章程》具体修订情况

修订前条文 修订后条文

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,010.00 万元。 10,119.2341 万元。

第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
10,010.00 万股，公司的股本结构为：普通 10,119.2341 万股，公司的股本结构为：普
股 10,010.00 万股，每股 1 元。 通股 10,119.2341 万股，每股 1 元。

第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条 公司股东会由全体股东组
成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 成。股东会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事 （一）选举和更换董事，决定有关董事
的报酬事项； 的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和 （三）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作 （四）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十七条规定 （九）审议批准本章程第四十七条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重 （十）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事 （十一）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十二）审议股权激……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。