公告日期：2026-04-18

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2026-017
四方光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案 √

6 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信 √

额度并提供担保的议案

8 关于修改《公司章程》的议案 √

9 关于签署股权补偿及转让协议的议案 √

10 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 √

融资相关事宜的议案

11 关于修订《防止控股股东、实际控制人及其 √

关联方占用公司资金管理制度》的议案

12 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

13 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

14 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

15 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

16 关于修订《分红管理制度》的议案 √

17 关于新增《董事和高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

18 关于新增《授权管理制度》的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，
相关公告已于 2025 年 12 月 27 日、2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www……
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