公告日期：2025-05-29

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）

与预案差异对比说明

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）

拟通过发行股份及支付现金的方式向北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）

等 27 名交易对方购买其合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司

98.4260%股份（以下简称“本次交易”）。

2025 年 2 月 6 日，公司披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关

于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书

（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《武汉菱电汽车电控系统股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）

与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

声明 声明 1、增加本次交易相关证券服务机构及人员声明；

2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。

1、根据评估结果，补充更新标的资产评估情况；

2、根据正式交易方案，更新本次重组支付方式；

3、更新发行股份购买资产的具体情况；

4、删除本次交易的性质的相关表述；

重大事项提示 重大事项提示 5、更新本次交易对上市公司的影响；

6、更新本次交易尚未履行的决策程序及批准程序；

7、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排；

8、新增独立财务顾问的保荐机构资格；

9、新增其他需要提醒投资者重点关注的事项。

1、在与本次交易相关的风险中删除“审计、评估工作尚未完成的
风险”、“交易作价尚未确定的风险”、“交易方案存在调整风险
”、“本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险”和“收购整合
风险”等风险表述；

重大风险提示 重大风险提示 2、在与本次交易相关的风险中新增“标的公司业绩承诺无法实现
风险”、“商誉减值的风险”、“业绩补偿金额未完整覆盖交易对
价的风险”、“标的公司评估的相关风险”；等风险表述

3、在交易标的相关风险中新增“纯电动汽车动力电控系统对汽油
EMS产品的替代风险”、“产品价格下行导致的盈利水平下降的风

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

险”、“客户集中度较高及境外销售占比较大的风险”、“产品质
量管控的风险”、“芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体
系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁的风险”等风险表述；

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